永装置林业:2019年第壹次临时股东方父亲会决定

  永装置林业:2019年第壹次临时股东方父亲会决定公报

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  公报日期:2019-02-15

  证券代码:000663 证券信称:永装置林业 公报编号:2019-006

  福建节永装置林业(集儿子团弄)股份拥有限公司

  2019年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  特佩提示

  1、本次股东方父亲会不出产即兴否决定案的境地。

  2、本次股东方父亲会不触及变卦以往股东方父亲会曾经度过的决定的境地。

  壹、会召开和列席情景

  1、会召开时间

  即兴场会召开时间:2019年2月14日西半晌2:50

  网绕开票时间:

  经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为2019年2月14日上半天9:30—11:30和下半晌1:00—3:00;

  经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的详细时间为2019年2月13日西半晌3:00到2019年2月14日西半晌3:00时间的恣意时间。

  2、即兴场会召开地点:福建节永装置市燕江东方路819号公司五楼会室

  3、召开方法:采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法

  4、招集儿子人:公司董事会

  5、掌管人:公司董事长吴景贤先生

  6、本次会适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的拥关于规则。

  7、会的列席情景

  股东方列席的尽体情景:

  经度过即兴场和网绕开票的股东方8人,代表股份82,163,076股,占上市公司尽股份的24.0955%。就中:经度过即兴场开票的股东方5人,代表股份81,811,176股,占上市公司尽股份的23.9923%。经度过网绕开票的股东方3人,代表股份351,900股,占上市公司尽股份的0.1032%。

  中小股东方列席的尽体情景:

  经度过即兴场和网绕开票的股东方5人,代表股份493,704股,占上市公司尽股份的0.1448%。就中:经度过即兴场开票的股东方2人,代表股份141,804股,占上市公司尽股份的0.0416%。经度过网绕开票的股东方3人,代表股份351,900股,占上市公司尽股份的0.1032%。

  8、公司片断董事、监事、初级办人员及见证律师列席本次股东方父亲会。

  二、议案审议表决情景

  本次股东方父亲会案采取即兴场开票与网绕开票相结合的表决方法,表决经度过以下议案:

  议案1.00关于苏加以旭等叁位股东方2017年度业绩允诺言及资产减值补养偿工干由厦门中佰龙置业拥有限公司代为实行的议案