威创股份:2017年第壹次临时股东方父亲会决定公

  原题目:威创股份:2017年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  证券代码:002308 证券信称:威创股份 公报编号:2017-016 威创集儿子团弄股份拥有限公司 2017年第壹次临时股东方父亲会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 特佩提示: 1、本次股东方父亲会无添加以、变卦、否决定案的境地; 2、本次股东方父亲会不触及变卦前次股东方父亲会决定; 3、本次股东方父亲会共审议 2 项议案,均为特佩决定事项,需经参加以本次股东方 父亲会即兴场开票、网绕开票的股东方所持拥有效表决权的叁分之二以上经度过; 4、本次股东方父亲会审议的议案对中小投资者孤立计票(中小投资者是指摒除上 市公司董事、监事、初级办人员以及孤立容许算计持拥有公司 5%以上股份的股 东方以外面的其他股东方)。 壹、会召开情景 1、会时间: (1)即兴场会的召开时间:2017年1月23日(周壹)下半晌14:30。 (2)网绕开票时间: 经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为2017年1月23日上 午9:30-11:30,下半晌13:00-15:00。 经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的详细时间为2017年1月 22日西半晌15:00到1月23日西半晌15:00时间的任何时间。 2、即兴场会召开地点:广州高新技术产业开辟区科珠路233号壹楼会室。 3、会召开方法:采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法。 4、会招集儿子人:公司第四届董事会。 5、会掌管人:董事长何正宇先生因工干缘由不能列席本次会,由董事 1 老宇先生掌管会。 6、本次会的畅通牒及相干文件已于2017年1月7日见报在《证券时报》和巨万 风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 7、本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会 议事规则》及《公司章程》的规则,合法拥有效。 二、会列席情景 1、参加以本次股东方父亲会即兴场会和网绕开票的股东方或股东方代劳动人共计33人, 代表股份342,468,341股,占公司拥有表决权股份尽额的40.4160%。就中:参加以表 决的中小投资者共计31人,代表股份11,153,141股,占公司拥有表决权股份尽额的 1.3162%。 (1)即兴场列席股东方父亲会的股东方及股东方代劳动人共计2人,代表股份331,315,200 股,占公司拥有表决权股份尽额的39.0998%。 (2)根据深圳证券信息拥有限公司供的数据,本次股东方父亲会经度过网绕开票 的股东方共计31人,代表股份11,153,141股,占公司拥有表决权股份尽额的1.3162%。 2、公司片断董事及监事列席了本次会,公司初级办人员及见证律师列 席了本次会。 叁、议案审议表决情景 本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法终止表决,审议经度过了 如次议案: 1、审议经度过了《关于延伸公司匪地下发行股票股东方父亲会决定拥有效期的议 案》,详细表决情景如次: 表决结实:赞同 342,466,941 股,占列席本次股东方父亲会的股东方(含网绕开票) 和付托代劳动人所持拥有效表决权的股份尽额的 99.9996%;顶持 1,400 股,占列席本 次股东方父亲会的股东方(含网绕开票)和付托代劳动人所持拥有效表决权的股份尽额的 0.0004%;丢权 0 股。 就中,中小投资者参加以表决的孤立计票结实为:赞同 11,151,741 股,占参 与开票的中小投资者所持拥有效表决权股份尽额的 99.9874%;顶持 1,400 股,占 参加以开票的中小投资者所持拥有效表决权股份尽额的 0.0126%;丢权 0 股。 2、审议经度过了《关于提请股东方父亲会延伸任命权董事会全权操持本次匪地下发 行股票相干事情拥有效期的议案》,详细表决情景如次: 2 表决结实:赞同 342,468,341 股,占列席本次股东方父亲会的股东方(含网绕开票) 和付托代劳动人所持拥有效表决权的股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 就中,中小投资者参加以表决的孤立计票结实为:赞同 11,153,141 股,占参 与开票的中小投资者所持拥有效表决权股份尽额的 100%;顶持 0 股;丢权 0 股。 四、律师出产具的法度意见 本次股东方父亲会由广东方格林律师事政所姚朝日律师和车宇君律师即兴场见证并 出产具了法度意见书,法度意见书认为:公司本次临时股东方父亲会的招集儿子、召开和表 决以次,列席会人员的阅世适宜《公司法》、《证券法》、《股东方父亲会规则》和《公 司章程》的规则,本次临时股东方父亲会经度过的决定合法拥有效。 五、备查文件 1、公司2017年第壹次临时股东方父亲会会决定; 2、广东方格林律师事政所出产具的法度意见书。 特此公报。 威创集儿子团弄股份拥有限公司 董事会 2017 年 1 月 23 日 3